НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ TMSF В УПРАВЛЕНИИ КОНФИСКОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ В ТУРЦИИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ВВЕДЕНИЕ

В Турции вступили в силу новые правовые нормы, расширяющие полномочия Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) – Фонда страхования сбережений и вкладов в отношении управления компаниями, активы которых были изъяты по обвинению в преступлениях, в том числе связанных с финансированием терроризма.

Согласно внесенным изменениям, теперь TMSF не только осуществляет временное управление такими компаниями, но также имеет право принимать решения об их продаже, ликвидации и реорганизации, без необходимости получать согласие акционеров или руководства компании.

Эти изменения фундаментально меняют подход к корпоративному управлению в Турции, усиливая роль государства в регулировании активов, попавших под уголовные разбирательства. В данной статье будет представлен юридический анализ новых полномочий TMSF, а также возможные правовые последствия для бизнеса и инвесторов.

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОМПАНИЙ ПОД УПРАВЛЕНИЕ TMSF

Процесс передачи активов под управление государства в Турции является важным инструментом, который применяется в рамках уголовных разбирательств. Это происходит, когда правоохранительные органы имеют обоснованные подозрения, что компания или ее активы могут быть связаны с преступной деятельностью. Основной целью такого вмешательства является предотвращение дальнейшего использования компании для осуществления незаконной деятельности, а также обеспечение правовых интересов общества и государства.

Передача управления компанией в руки Турецкой службы управления активами (TMSF) возможна на основании ряда уголовных и административных норм, отражающих законодательную базу для конфискации и управления активами, связанными с преступной деятельностью. Законодательные основания для такой конфискации изложены в нескольких статьях Уголовного кодекса Турции, а также в специализированных законах, касающихся предотвращения финансирования терроризма.

1. Статья 282 Уголовного кодекса Турции (TCK № 5237) касается отмывания доходов, полученных преступным путем. В случае, если компании подозреваются в вовлечении в отмывание денежных средств, связанных с преступной деятельностью, государство может принять меры для их конфискации и назначения временного управляющего или передачи управления TMSF.
2. Статья 314 Уголовного кодекса Турции регулирует участие в вооруженных преступных организациях. Если компания или ее руководители заподозрены в связях с такими организациями, это может послужить основанием для передачи компании под контроль TMSF. Это предостережение против использования бизнеса в интересах организованных преступных групп.
3. Статья 315 Уголовного кодекса Турции связана с финансированием вооруженных преступных организаций. В случае, если выясняется, что компания является источником финансирования таких организаций, государственные органы вправе передать ее управление в руки TMSF для предотвращения дальнейших преступных действий.
4. Статья 4 Закона № 6415 о предотвращении финансирования терроризма запрещает финансирование террористических группировок и связанных с ними структур. В случае подозрений в таком финансировании, компания может быть передана под управление TMSF, чтобы исключить возможность ее использования для терроризма.

Кроме того, в рамках уголовного процесса и в случае подозрений в совершении данных преступлений суд может принять решение о назначении временного управляющего (kayyım) в соответствии с статьей 133 Уголовно-процессуального кодекса Турции (CMK). Важно отметить, что согласно новой временной статье 2 закона, в течение ближайших пяти лет суд может передавать управление компанией непосредственно TMSF, минуя назначение временного управляющего. Это шаг, направленный на более эффективное и оперативное управление активами, связанными с преступной деятельностью, и усиление контроля со стороны государства.

Таким образом, передача компании под управление TMSF является важной частью юридической практики Турции, направленной на пресечение преступной деятельности и предотвращение незаконного использования бизнеса для криминальных целей.

2. ПОЛНОМОЧИЯ TMSF В ОТНОШЕНИИ КОНФИСКОВАННЫХ КОМПАНИЙ

Ранее управление конфискованными активами осуществлялось временным управляющим, назначенным судом. Однако с внесением изменений TMSF получает гораздо более широкие полномочия.

2.1. ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД УПРАВЛЕНИЕМ

С внесением изменений в законодательство Турции Турецкая служба управления активами (TMSF) получила значительно расширенные полномочия в области управления конфискованными компаниями и активами. Ранее, когда управление компанией осуществлялось временным управляющим, назначенным судом, TMSF теперь обладает исключительными правами, которые предоставляют ей полный контроль над компанией. Эти изменения направлены на более эффективное и оперативное принятие решений, что особенно важно в контексте расследований и судебных разбирательств, связанных с преступной деятельностью.

TMSF теперь имеет право:

• Назначать и увольнять руководителей компаний. Это означает, что теперь TMSF может вмешиваться в процесс назначения топ-менеджеров и заменять их по своему усмотрению, без необходимости получения согласия от акционеров или судебного разрешения. Это дает возможность контролировать поведение компании на всех уровнях управления.
• Пересматривать стратегическое управление и финансовую политику компании. TMSF имеет право изменять основные направления развития бизнеса, пересматривать финансовую политику и принимать решения, которые могут существенно повлиять на текущую деятельность компании. Такие меры важны для предотвращения использования компании в незаконных целях.
• Проводить реорганизацию или реструктуризацию бизнеса без участия акционеров. В условиях, когда компания подозревается в совершении преступлений, важно, чтобы управление бизнесом было под строгим контролем. TMSF теперь имеет право принимать решения о реорганизации и реструктуризации компании, не нуждаясь в одобрении акционеров, что ускоряет процесс и исключает возможность вмешательства заинтересованных сторон, стремящихся сохранить контроль над бизнесом.

Пример: Ранее генеральный директор компании, которая находилась под следствием, мог продолжать руководить компанией, но под контролем временного управляющего. Теперь же TMSF может заменить генерального директора на собственных менеджеров без необходимости получения согласия суда или акционеров. Это дает возможность ускоренно направлять компанию в правильное русло и минимизировать риски для государства.

2.2. ПРАВО НА ПРОДАЖУ И ЛИКВИДАЦИЮ БЕЗ СОГЛАСИЯ АКЦИОНЕРОВ

Одним из наиболее значительных изменений, введенных новыми законами, является право TMSF на продажу или ликвидацию компании без необходимости получения согласия от акционеров, в том числе миноритарных. Это решение значительно ускоряет процесс распродажи активов и ликвидации компании, связанной с преступной деятельностью.

Ранее процесс продажи активов компании требовал:

• Проведения собрания акционеров, где должно было быть принято решение о продаже.
• Решения руководства компании о передаче активов.
• Судебного контроля, который обеспечивал законность сделки.

Теперь, согласно новому закону, TMSF самостоятельно принимает решение, будет ли компания продана полностью или частично. При этом миноритарные акционеры не могут оспаривать это решение, что исключает возможность блокирования продажи активов заинтересованными сторонами.

Вырученные от продажи средства теперь направляются на покрытие долгов компании, и оставшиеся активы замораживаются до завершения судебного разбирательства. Это позволяет предотвратить дальнейшее использование средств, полученных от преступной деятельности, для личных целей владельцев компании.

Пример: Компания, владеющая сетью отелей, подозревается в отмывании денег. Ранее ее активы замораживались до завершения судебного разбирательства. Однако теперь TMSF может продать отели до вынесения окончательного судебного решения, а владельцы бизнеса не смогут оспорить это решение. Эти изменения помогают ускорить процесс возврата средств и предотвращают возможность их использования для продолжения преступной деятельности.

2.3. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИЙ БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

Одним из самых радикальных изменений в законодательстве является возможность ликвидации компаний без необходимости окончательного судебного решения. Если TMSF приходит к выводу, что компания не подлежит восстановлению или дальнейшей эксплуатации, она может принять решение о ее ликвидации на основе собственного анализа, без ожидания завершения судебного разбирательства. Это расширяет полномочия TMSF и позволяет оперативно и эффективно управлять активами компаний, которые не могут продолжать свою деятельность по разным причинам, включая финансовые трудности или связи с преступной деятельностью.

Процесс ликвидации компании, находящейся под управлением TMSF, включает несколько ключевых этапов:

• Оценка активов и долгов компании. TMSF проводит тщательную проверку финансового состояния компании, оценивает ее активы (недвижимость, оборудование, товарные запасы и т.д.) и обязательства (долги, кредиты, задолженности перед поставщиками и сотрудниками). Этот процесс является необходимым для того, чтобы понять, какой объем активов можно будет продать, и насколько компания обременена долгами.
• Реализация имущества и выплату долгов. После того как все активы компании были оценены, TMSF предпринимает шаги по их продаже. Это может включать продажу недвижимости, оборудования, производственных мощностей или других ценностей, которые компания использовала в своей деятельности. Все средства, полученные от реализации имущества, направляются на погашение долгов компании, включая задолженности перед кредиторами и государственными органами.
• Передача оставшихся средств в государственный бюджет. Если после выплаты долгов остаются средства, эти деньги направляются в государственный бюджет. Это служит дополнительным механизмом для обеспечения восстановления финансовой стабильности, а также для компенсации ущерба, причиненного преступной деятельностью, связанной с деятельностью компании.

Пример: Компания, которая владеет производственными мощностями, но не может продолжать свою деятельность из-за финансовых проблем и уголовных расследований, может быть ликвидирована TMSF. В этом случае фонд может принять решение о продаже производственного оборудования и недвижимости, а вырученные средства направить на погашение долгов перед кредиторами и государственными органами. Если после погашения долгов остаются средства, они поступают в государственный бюджет. Это позволяет ускорить процесс ликвидации компании и предотвратить дальнейшее использование активов для незаконных целей.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

С расширением полномочий TMSF существенно изменился порядок участия акционеров и инвесторов в управлении компаниями, переданными под контроль государства. В новых условиях владельцы акций, включая миноритарных акционеров, больше не имеют права принимать участие в принятии решений, касающихся будущего компании. Это исключает возможность для акционеров влиять на ее стратегию, а также препятствует вмешательству в процесс продажи активов и ликвидации.

Ранее акционеры компании имели определенные полномочия, такие как:

• Возражать против продажи активов. Акционеры могли выразить несогласие с решением о продаже активов компании, что создавало механизм контроля за важнейшими решениями.
• Оспаривать решения временного управляющего. Если акционер был недоволен действиями временного управляющего, он мог оспорить их в суде или через корпоративные механизмы, влияя на процесс управления компанией.
• Контролировать деятельность компании через корпоративные процедуры. В рамках корпоративного управления акционеры могли участвовать в собрании акционеров и влиять на ключевые решения, включая выбор руководства и стратегию бизнеса.

Однако с внедрением новых правил, все эти полномочия были переданы TMSF, что фактически лишает акционеров возможности участвовать в принятии решений. TMSF имеет исключительные права на управление компанией и распоряжение ее активами, что снижает роль акционеров и инвесторов до минимальных.

Пример: Инвестор, который владеет 15% акций компании, заподозренной в преступной деятельности, больше не может влиять на решения компании, даже если он не имеет отношения к уголовному делу. Он не может заблокировать продажу активов или вмешаться в процесс управления компанией, что ставит его в уязвимое положение, поскольку контроль над бизнесом полностью переходит в руки TMSF.

Если активы компании были ликвидированы или проданы, процесс восстановления бизнеса становится невозможным, а владельцам остается только подавать иски о компенсации. Такой процесс может длиться много лет, и в случае решения суда в их пользу компенсация может оказаться крайне сложной для получения. Это особенно важно в случаях, когда активы компании уже были проданы, и средства направлены на погашение долгов.

4. КАК МОЖНО ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЯ TMSF?

С момента внесения изменений в законодательство Турции, судебные разбирательства, касающиеся решений Турецкой службы управления активами (TMSF), должны рассматриваться исключительно в административных судах. Это изменение существенно ограничивает возможности для оспаривания решений TMSF, поскольку ранее возможный путь через гражданские суды был закрыт, и теперь весь процесс решается в рамках административного правосудия.

Это означает следующие ключевые моменты:

• Оспаривание продажи или ликвидации возможно только через административные суды. Если владельцы компании или другие заинтересованные стороны желают оспорить действия TMSF, такие как продажа активов или ликвидация бизнеса, они обязаны обратиться в административный суд. Это делает процесс более скорым и требует профессионализма адвоката, поскольку административные суды имеют свои особенности, и зачастую такие дела рассматриваются в отдельной юрисдикции.
• Процесс может занять много лет, особенно если речь идет о крупных компаниях. Судебные разбирательства в административных судах, как правило, могут длиться долго, что приводит к задержкам в решении вопросов о возврате активов или отмене решений TMSF. Особенно в случае крупных компаний, когда речь идет о значительных финансовых и юридических вопросах, процесс может растянуться на несколько лет.
• В большинстве случаев решения TMSF не подлежат пересмотру в гражданских судах. Ранее существовала возможность обращения в гражданские суды для пересмотра некоторых решений, однако теперь такая практика исключена. Решения TMSF, такие как назначение управляющего, продажа активов или ликвидация компании, в большинстве случаев не могут быть оспорены в гражданских судах.

Это нововведение создает дополнительные трудности для компаний которые были задействованы в преступных схемах, владельцы которых хотят вернуть свои активы или оспорить действия TMSF, и усиливает контроль государства над процессом управления конфискованными компаниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятые изменения в законодательстве предоставляют TMSF значительные полномочия в управлении конфискованными активами, что отражает стремление государства более эффективно бороться с преступной деятельностью и защищать экономику. Однако эти изменения также ведут к значительным последствиям для бизнеса и акционеров. Теперь государство может оперативно назначить управляющих, если понадобится ликвидировать компании. Акционеры потеряли право активно участвовать в управлении компанией. Также процесс оспаривания решений изменилось, теперь необходимо обращатся в административных суд для судебной защиты.

Эти изменения подчеркивают необходимость соблюдать законность в бизнесе. Участие в незаконных схемах может привести к тяжелым последствиям для компаний и их владельцев. Важно помнить, что соблюдение правовых норм является ключом к стабильности и защите активов, особенно в условиях усиленного контроля со стороны государства.

Вам понравился материал? Поблагодарить легко! Достаточно донести информацию друзьям и знакомым. Буду весьма признательным, если прокомментируете и поделитесь этой статьей в социальных сетях.  Если Вам хочется получать новости о праве Турции, следить за новыми статьями и быть в курсе интересной и полезной информации настоятельно советуем подписаться на наш ТЕЛЕГРАМ канал  и на страницу в FACEBOOK.

Следует подчеркнуть, что данная статья представляет собой только общую информацию и не является юридической консультацией. Все приведенные примеры и объяснения основываются на общих принципах законодательства Турции и служат лишь для ознакомления. Они не могут заменить профессиональную правовую помощь и не предполагают конкретных рекомендаций в отношении индивидуальных ситуаций.

Для получения точной и квалифицированной юридической помощи в вопросах оспаривания решений управляющих компании или других правовых споров, необходимо обратиться к юристам, специализирующимся в праве Турции. Они смогут провести детальный анализ вашего случая, учесть все факторы, предоставить правовую оценку и предложить оптимальное решение в рамках действующего законодательства.

14